Mauritius placerades på FATF:s grå lista i februari 2020 som ett resultat av strategiska brister som identifierats av FATF i dess AML/CFT-system.
Är Mauritius ett högriskland?
I maj 2020 identifierade Europeiska kommissionen (EC) Mauritius som ett högrisk-tredjeland med brister i dess anti-penningtvätt och motfinansiering av terrorism (AML/CFT)) regimen. … Införandet av Mauritius på EU:s AML-lista över tredjeländer med hög risk (listan) blev tillämplig den 1 oktober 2020.
Vilka länder finns i FATF GRÅ lista?
Följande länder fick sina framsteg granskade av FATF sedan februari 2021: Albanien, Barbados, Botswana, Kambodja, Caymanöarna, Ghana, Jamaica, Mauritius, Marocko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda och ZimbabweFör dessa länder finns uppdaterade uttalanden nedan.
Är Mauritius på EU:s svarta lista?
EU:s svarta lista blev tillämplig den 1 oktober 2020. … I februari 2020 placerades Mauritius på FATF:s "grå lista" över jurisdiktioner som är föremål för ökad övervakning. EU:s svartlistning var en direkt konsekvens.
Är Mauritius ett utsett land?
Beteckningen innebär att Mauritius nu betraktas som ett land som uppvisar en strategisk brist i sin AML-regim och därmed utgör ett hot mot EU:s finansiella system. Förutsatt godkännande av Europaparlamentet och EU-rådet kommer ändringen att gälla den 1 oktober 2020.
