Integration Det här sista skedet av penningtvätt sätter framgångsrikt tillbaka de så kallade "rensade" pengarna i ekonomin. Efter att pengarna har överförts från lagliga företag eller investeringar, eller efter att spåret har blivit för svårt att följa, kan pengarna placeras i större investeringar.
Hur rent är penningtvätt?
Penningtvätt innefattar tre grundläggande steg för att dölja källan till olagligt intjänade pengar och göra dem användbara: placering, där pengarna introduceras i det finansiella systemet, vanligtvis genom att dela upp dem i många olika insättningar och investeringar; skiktning, där pengarna blandas runt för att skapa distans …
Vilket skede av penningtvätt är lätt att upptäcka?
Det är under placeringsstadiet som penningtvättare är mest sårbara för att bli gripna. Detta beror på det faktum att att placera stora summor pengar (kontanter) i det legitima finansiella systemet kan väcka misstankar hos tjänstemän.
Vilka är de tre faserna av penningtvätt?
Det finns vanligtvis två eller tre faser i tvätten:
- Placering.
- Layering.
- Integration/Extraktion.
Är det tredje steget i penningtvättsprocessen?
Det tredje steget av penningtvätt är 'integration' De "smutsiga" pengarna absorberas nu i ekonomin, till exempel via fastigheter. När de "smutsiga" pengarna har placerats och lagrats, kommer medlen att integreras tillbaka i det legitima finansiella systemet som "lagligt" betalningsmedel.
